Образец протокола об утверждении новой редакции устава

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Протокол
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества

Место нахождения Общества — [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания — [ вписать нужное ]

Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

Дата составления протокола — [ число, месяц, год ]

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая обществу, — [ значение ] %.

Генеральный директор Общества — [ Ф. И. О. ]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества, который сообщил присутствующим, что с 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 N 312-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Изменения затрагивают самые важные стороны создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью. В том числе изменения устанавливают, что учредительный договор утрачивает силу учредительного документа общества с ограниченной ответственностью и его единственным учредительным документом остается устав. В связи с этим учредительные документы Общества должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Федерального закона не позднее 1 января 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение новой редакции Устава Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «[ наименование ]».

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества

Разработана: Компания «Гарант», сентябрь 2014 г.

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 7,7 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью «Торговля»

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27

Дата проведения: 18 ноября 2009 г.

На собрании присутствовали участники:

1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт 1234 567890, выдан ОВД «Южное Бутово» Южного округа г. Москвы, дата выдачи 28.12.2001, код подразделения 146-112), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 10% от общего числа голосов участников ООО «Торговля».

2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт 0987 456789, выдан ОВД «Отрадное» Северо-Восточного округа г. Москвы, дата выдачи 14.02.2005, код подразделения 115-765), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 90% от общего числа голосов участников ООО «Торговля».

Кворум на дату проведения собрания — 100%.

1. О приведении устава ООО «Торговля» в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Об утверждении новой редакции устава ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. О государственной регистрации новой редакции устава ООО «Торговля».

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил привести устав ООО «Торговля» в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ.

Постановили: привести устав ООО «Торговля» в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: Петрова Петра Петровича, который предложил утвердить в новой редакции устав ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

Постановили: утвердить в новой редакции устав ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который сообщил о необходимости государственной регистрации новой редакции устава ООО «Торговля» в связи с внесенными изменениями и предложил поручить генеральному директору Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Постановили: провести государственную регистрацию новой редакции устава ООО «Торговля». Поручить генеральному директору ООО «Торговля» Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Дата составления протокола: 18 ноября 2009 г.

Дата подписания протокола: 18 ноября 2009 г.

Образец протокола общего собрания участников об утверждении новой редакции устава

Общество с ограниченной ответственностью «***»

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

ПРОТОКОЛ

г. «__» ________ 20 г. __ часов __ мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники Общества

1. ***, обладающее долей в уставном капитале ООО «***» в размере *%, в лице генерального директора ***, действующего на основании Устава, b

2. ***, обладающее долей в уставном капитале ООО «***» в размере *%, в лице представителя ***, действующего на основании доверенности №* от ***.

На собрании присутствовали все участники Общества, обладающие в совокупности 100% доли.Собрание участников правомочно в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников и принятия решений соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «***» (далее — «Общество»).

2) Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола.

3) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества» слушали *** с предложением об избрании Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола» слушали *** предложившего утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола в следующем виде: «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции» слушали ***предложившего утвердить устав Общества в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления (подписания) настоящего протокола «___» __________ 20__

Генеральный директор

Председатель Внеочередного общего собрания участников

Представитель по доверенности

Секретарь Внеочередного общего собрания участников