Выписка из протокола общего собрания акционеров образец

Выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества (приложение к положению о распределении (использовании) прибыли акционерного общества)

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о распределении (использовании) прибыли __________ акционерного общества «__________»

ВЫПИСКА из протокола общего собрания акционеров _______________ акционерного общества «_________________________» 1

Общее собрание акционеров __________ акционерного общества «__________» (далее по тексту — «Общество»), проходившее «__»__________ ____ г. по адресу: ____________________, постановило:

1. О распределении (использовании) балансовой прибыли:

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) и Совет директоров (наблюдательный совет) Общества внесли предложение о следующем распределении балансовой прибыли, составляющей ____________________:

а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____%) дивидендов в сумме _____ (__________));

б) отчисления в резерв ___________________________________;

в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;

г) дополнительные расходы ________________________________.

а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____%) дивидендов в сумме _____ (__________));

б) отчисления в резерв ___________________________________;

в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;

г) дополнительные расходы ________________________________.

На голосование вынесено следующее решение о распределении (использовании) прибыли:

а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____% дивидендов в сумме _____ (__________));

б) отчисления в резерв ___________________________________;

в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;

г) дополнительные расходы ________________________________.

На собрании присутствовало _______________ лиц, имеющих право участия в голосовании.

При голосовании использовался бюллетень _______________.

Результаты голосования 2 :

признаны недействительными _____.

Председатель Общего собрания ознакомил собрание с результатами голосования. По результатам голосования принято предложение _______________ о распределении прибыли.

(Предложение ____________________ отклонено.)

1 К компетенции общего собрания акционеров относится решение вопросов о распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года (пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное (п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Как составить выписку из протокола общего собрания предприятия и некоммерческой организации?

Общее собрание участников проводится юридическими организациями, которые основаны на участии в них других людей. Именно эти собрания и становятся своеобразным высшим органом управления. Компетенция этого органа определяется уставами и положениями. Среди важных документов и выписки из протоколов.

О порядке проведения собраний

Общие собрания проводятся для того, чтобы принять решение по важным вопросам, которые касаются всех:

  • Назначение проверки, аудиторского или ревизионного характера.
  • Утверждение отчёта за целый год.
  • Выборы в органы управления, образование исполнительных органов.
  • Принятие участия в образовании других юридических лиц.
  • Утверждение Устава, либо изменение.
  • Ликвидация ООО, создание или реорганизация.
Читать еще:  Протокол экспертизы образец

Уведомление с информацией о дате и времени проведения заблаговременно отправляется каждому из участников.

Правила создания протокола

Отдельно во время проведения собраний выбирают секретаря, который ведёт протокол.

В протоколе отражается ход ведения собрания. А так же – выступления участников вместе с прениями, обсуждениями вопросов на повестке, голосованием и результатами. Принятые решения так же описываются как можно точнее.

  1. О дате, когда собрание началось и закончилось, пишут в вводной части. Здесь пишут о количестве лиц, принявших участие. И процентное отношение тех, кто был на собрании к общему количеству участников. Обязательно указывается наличие или отсутствие кворума. И информация о вопросах, поставленных на повестку.
  2. Основная часть посвящена последовательности решения каждого вопроса. Запись по ним может быть краткой, либо иметь полную форму.

Что такое форма Р26001 и зачем она вам может понадобиться? Всю информацию вы найдете тут.

Он хранится вместе с другими бумагами, которые касаются собрания. Принятое решение могут признать недействительным, если протокол составлен не по правилам действующего законодательства.

Можно организовать заочное голосование, не приглашая всех членов общества. Тогда уведомления направляются не только о проведении собрания, но и о решениях, которые были приняты.

Для проведения голосования участники организации должны заполнить опросные листки на протяжении некоторого срока.

Протокол составляется после подсчёта голосов в этих документах. Нотариальное удостоверение принятых решений предусмотрено только для форм собственности вроде ООО и АО.

Что такое выписки, зачем они нужны?

Живете в деревне и хотите заняться разведением животных, чтобы это еще и приносило стабильный доход? Статья Разведение цесарок, как бизнес: что нужно знать? расскажет, как это сделать.

Выписка не равна ксерокопии, она является отдельным документом. Составляется она в том же порядке, что и сам протокол.

Составляем выписку из собрания трудового коллектива

В данном случае существует всего несколько правил заполнения выписки из собрания трудового коллектива.

  • Сначала дают название самому документу.
  • Потом вставляют вводную часть из самого протокола.
  • Далее идёт отдельный пункт, процитированный из общей повестки.
  • Основной текст выписки формируется копированием необходимого отрывка в основном документе.
  • Важны ссылки на лиц, подписавших договор. И их должности.
  • Последний этап – заверение документа.

Пример выписки.

При проведении общего собрания ООО

Здесь так же используются фрагменты, которые присутствовали в самом протоколе.

Основные принципы составления будут такими.

  1. Начинают с оформления заголовка.
  2. Копируются все реквизиты, перечисленные в протоколе.
  3. Далее пишут о количестве тех, кто принял участие в собрании.
  4. Переходят к копированию пункта протокола, интересующего посылавшего запрос.
  5. Далее идёт основная часть обсуждения по тому или иному вопросу.
  6. Следующий – пункт, касающийся принятого решения.
  7. Ссылка на лиц, заполнивших протокол.
  8. Заверение документа лицом с соответствующими полномочиями.
Читать еще:  Протокол распределения дивидендов образец

Становитесь ИП, значит вам надо зарегистрироваться, а как это сделать? Ответы вы найдете в этой статье.

При проведении собрания акционеров

Здесь правила остаются теми же. Выписка играет просто роль копии какой-либо части основного документа. Но не всего целиком, а отдельной его части. И сама выписка оформляется отдельно.

Образец выписки из протокола можно скачать тут.

Как быть некоммерческим организациям?

И здесь правила остаются почти одинаковыми. Начинается всё с вводной части, после которой идёт основная. В этой основной части перечисляют вопросы из повестки дня.

Обязательно надо указать о том, каким образом проводится голосование.

Где и как, с использованием каких материалов. Можно полностью скопировать то, что было написано в самом протоколе. Некоммерческая организация так же должна указать своё название, в полной форме.

Кто несёт ответственность за подписание документа?

Для выписок не требуется заверения со стороны лиц, подписавших основной документ. Достаточно наличия подписи секретаря, ответственного за ведение записей.

Как заполнить и получить больничный лист, вы узнаете здесь.

Реквизит «Отметка о заверении копии» позволит наделить бумагу юридической силой. Подпись ставится вручную. Надо написать о том, что вся информация указана в документе верно, без ошибок. Подпись руководителя вместе с печатью организации нужна лишь в том случае, если выписку предоставляют специалистам в сторонних компаниях.

Заключение и дополнительные советы

По своей сути, любые выписки являются внутренними документами. Они дадут возможность для сохранения конфиденциальности по остальным вопросам, которые рассматриваются в ходе собрания, но не интересуют конкретного заявителя.

Разъяснения и дополнения в выписках отсутствуют. Они должны быть посвящены только одному конкретному вопросу. Только в этом случае документ можно заверить и сделать так, чтобы он обладал юридической силой.

Наняли экономиста, а теперь столкнулись с необходимостью составления должностной инструкции? Как это правильно сделать и что должен в себя включать такой документ, вы узнаете по ссылке.

Для получения выписок на предприятиях рекомендуется обратиться к секретарю. Именно они отвечают за оформление, заверение документов. Иногда за оформление отвечают другие службы, если должность секретаря не оформлена соответствующим образом.

Главное, чтобы у них были полномочия по составлению и хранению отчётной документации. Например, это может быть отдел кадров.

Подробнее о протоколе собрания учредителей вы узнаете в этом видео:

Как сделать выписку из протокола общего собрания

Что такое протокол мероприятия

Протокол — это официальный документ, который ведется в письменном виде в ходе общего собрания людей, объединенных одним делом или проблемой. Общий сбор может быть у жильцов одного дома, акционеров или работников предприятия, а записывать результаты события сейчас требуют даже на родительских собраниях в школах. В резолюции отражают ход событий, перечень затрагиваемых вопросов и обсуждений, очередность выступлений и их основные тезисы, а также принятые решения.

Читать еще:  Протокол голосования образец

Поскольку выписка из протокола общего собрания, образец которой представлен в статье, — это частичная копия стенограммы мероприятия, в которой содержатся краткие сведения и итог рассмотрения конкретного вопроса, в ней нужно указать полное наименование организации (юридического лица), дату проведения сбора, и сформулировать вопрос, который является основной темой фрагмента. При необходимости могут полностью копироваться абзацы текста, в которых приводятся принятые по вопросу решения. В юридических лицах такая форма документации используется для донесения новой информации. По сути она является основанием для изменений в производственных процессах организации и уточнения частностей. В этом случае делопроизводитель компании оформляет необходимое число копий и передает ответственным за исполнение лицам. Эти же копии впоследствии будут основным документом для контроля за исполнением принятых решений.

В отношении физических лиц фрагменты из документов, касающихся прав и законных интересов граждан, выдаются по их требованию, в порядке, установленном актуальным на сегодняшний день Указом Президиума ВС СССР от 04.08.1983 № 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

В каких случаях нужна

Чаще всего фрагменты резолюций требуются:

  • для предоставления в финансовые организации;
  • для ФНС или иных контролирующих органов;
  • для предоставления информации участникам общества в части, их касающейся;
  • при обращении заинтересованных лиц по вопросам, которые были рассмотрены.

Как написать выписку из протокола собрания

Составлением подобной документации занимается секретарь организации или сотрудник, ответственный за делопроизводство. Единого регламентированного порядка составления этого документа не разработано. Существуют лишь общепринятые правила оформления:

  • начинаться она должна со слов «Выписка из протокола общего собрания. »;
  • в вводной части текста указывают количество участников события и основные реквизиты протокола;
  • указывается не только суть вопроса, но и его номер (пункт), под которым он фигурирует в основном документе;
  • составитель — тот, кто подписывает выписку из протокола общего собрания, после текста пишет фразу «Выписка верна», расшифровывает свою подпись, должность и также указывает дату составления;
  • подпись составителя и верификация дополняются печатью организации.

В документах для внутреннего пользования заверить документ может секретарь, а вот копия для внешних организаций заверяется обязательно руководством.

Копии выписок имеют разный срок хранения. В зависимости от важности затронутых во время заседания вопросов, они могут храниться от 5 до 75 лет (пункты 415 и 656 перечня, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector