Протокол внеочередного собрания акционеров образец

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об учреждении филиала

ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «_______________»

________________________________ (адрес местонахождения общества)

Дата проведения собрания: «__»__________ ____ г.

Место проведения собрания: ________________________________.

Время начала регистрации акционеров: _____________________.

Время окончания регистрации акционеров: __________________.

Время начала собрания: ___________________________________.

Время окончания собрания: ________________________________.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

1. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

2. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества, — ____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу — _____________________, кворум имеется;

по второму вопросу — _____________________, кворум имеется;

по третьему вопросу — ____________________, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу — _____________________________ голосов;

по второму вопросу — _____________________________ голосов;

по третьему вопросу — ____________________________ голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Председатель собрания: ___________________________________.

Секретарь собрания: ______________________________________.

Повестка дня:

1. О создании филиала ЗАО «_________» в г. _________ _________ обл. 1 .

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «____________».

3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл.

С предложением о создании филиала ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл. выступил ___________ (Ф.И.О.).

Создать филиал ЗАО «__________» в г. __________ __________ обл.

«За» — _____ голосов.

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО «_______________», вносимых в связи с созданием филиала, — _______________ (Ф.И.О.).

Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО «_______________». Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.

«За» — _____ голосов.

Читать еще:  Протокол общедомового собрания жильцов образец

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

С текстом Положения о филиале ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл. — ___________ (Ф.И.О.).

Утвердить Положение о филиале ЗАО «________» в г. ________ ________ обл.

«За» — _____ голосов.

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: «__»__________ ____ г.

1 Вопрос о создании филиалов относится к компетенции общего собрания акционеров общества в том случае, если в обществе отсутствует совет директоров (абз. 2 п. 1 ст. 64, подп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о ликвидации акционерного общества

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 9,5 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N ____

внеочередного общего собрания акционеров

«__»__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Дата проведения внеочередного общего собрания: «__»____ ___ г.

Место проведения собрания: __________________________________.

Время начала регистрации участников собрания: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ час. ____ мин.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

С учетом положений ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах».

1. Ликвидация Открытого/Закрытого акционерного Общества «__________» (далее — Общество).

2. Назначение ликвидационной комиссии.

3. Уведомление государственных органов о нахождении Общества в стадии ликвидации.

4. Поручение ведения процесса ликвидации Общества.

  • Протокол: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Протокол» по всему сайту
  • «Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о ликвидации акционерного общества».doc
  • Скачано документов
Читать еще:  Протокол о распределении чистой прибыли образец

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы
  • Календарь праздников и выходных на 2019 год
  • Регистрация малого бизнеса полезно
  • Как самостоятельно составить договор
  • Таблица кодов ОКВЭД

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Кто и как составляет протокол годового общего собрания акционеров

Пункт 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее Закон), предписывает проводить годовое общее собрание акционеров. Требования к организации этого мероприятия также оговорены в этой законодательной норме. Рассмотрим, как правильно подготовиться к общему собранию акционеров (далее ОСА) и составить его протокол.

Подготовка к годовому ОСА

ОСА — это высший орган управления обществом. Частота встреч акционеров определяется уставом акционерного общества. Однако годовое собрание необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяце после окончания финансового года.

Справка: согласно ст. 12 БК РФ , финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения ОСА за 2019 год: 01.11.2017–30.06.2018.

В ходе этого мероприятия совладельцы бизнеса решают ключевые вопросы, которые определяют дальнейший курс всей компании. Среди них, например:

  • реорганизация и ликвидация компании;
  • изменение и дополнение устава;
  • избрание совета директоров;
  • прекращение полномочий совета директоров;
  • распределение дивидендов;
  • изменение размера уставного капитала.

Инициаторами могут выступать совет директоров, руководители общества, акционеры или другие лица, которые обладают не менее чем 2% голосующих акций в уставном капитале общества.

Решение о сборе принимает совет директоров. Об этом говорит подпункт 4 пункта 1 ст. 65 Закона. Совет директоров определяет и другие детали: список участников, дату, время. Перечень деталей четко определен в ст. 54 ФЗ-208. Ответственность за подготовку также лежит на совете директоров.

Читать еще:  Образец написания протокола родительского собрания

Формирование списка участников и их уведомление

После принятия решения о проведении собрания необходимо сформировать список его участников. Согласно пункту 1 ст. 51 Закона, он должен быть готов не менее чем за 25 дней до даты мероприятия. Если в его повестке будет поднят вопрос о реорганизации общества, то этот срок составит 35 дней. Уведомить участников необходимо не менее чем за 20 дней до запланированной даты. Если в повестке будет рассматриваться вопрос реорганизации, этот срок составляет 30 дней.

Уведомление может производиться различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.

Протокол годового общего собрания акционеров в 2019 году

На ОСА должен присутствовать регистратор или нотариус. Их роль заключается в том, чтобы разработать сценарий мероприятия, а также проследить за тем, чтобы он был соблюден в полном порядке. По сути, эти специалисты являются распорядителями. Они же могут быть ответственными за подготовку протокола.

Согласно ст. 63 Закона, протокол должен быть подготовлен не позднее, чем через три дня после мероприятия. Протокол подготавливается в двух экземплярах, которые должны быть подписаны секретарем и председателем собрания. Его содержание регламентируется этой же статьей и пунктом 4.29 Положения о проведении собраний акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н ). В протоколе должны быть указаны следующие сведения:

  • место и время проведения;
  • полное название акционерного общества и его место нахождения;
  • тип и форма ОСА;
  • дата составления списка участников;
  • общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций;
  • количество голосов, которыми обладают акционеры-участники;
  • информация о председателе и секретаре;
  • повестка дня.

В протоколе фиксируются основные тезисы выступлений, вопросы, поставленные на голосование, его результаты и принятые решения. Кроме этого, указывается время начала и конца подсчета голосов и количество голосов за каждый вариант. Принятые решения должны быть заверены нотариусом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector