Анкета юридического лица образец

Документы ВУРО, ОБР тема 1.2 / Анкета юридического лица (заполненный бланк)

АНКЕТА КЛИЕНТА — юридического лица

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.

Общество с ограниченной ответственностью «ТехМашСервис» (ООО «ТехМашСервис»)

Общества с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (ОГРН)

Дата государственной регистрации

Наименование регистрирующего органа

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Бузулуку Оренбургской области

Место государственной регистрации

РОССИЯ, Оренбургская обл, г Бузулук

461040, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, Промышленная ул, дом 12

461040, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, Промышленная ул, дом 12

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Юридическое лицо присутствует по своему местонахождению.

Номера контактных телефонов и факсов

Рабочий Телефон: 8(35342) 5-15-00

Адрес электронной почты

Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для нерезидента (если имеются).

Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска.

ВЫСОКИЙ По виду банковских операций

(Заполняется сотрудниками банка)

Дата открытия первого счета

20 августа 2012 г.

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника открывшего счет.

(Заполняется сотрудниками банка)

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника утвердившего открытие счета.

(Заполняется сотрудниками банка)

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника — куратора счета.

(Заполняется сотрудниками банка)

Дата заполнения Анкеты клиента

20 августа 2012 г. (Заполняется сотрудниками банка)

Дата обновления Анкеты клиента

20 августа 2013 г. (Заполняется сотрудниками банка)

Срок хранения Анкеты клиента

Основной: 51.57 Оптовая торговля отходами и ломом

Допустимые: 52.46 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

1. Петров Иван Иванович,

2. Морозов Андрей Вячеславович

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

Читать еще:  Образец анкета загранпаспорта мужчине

Вид лицензии: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов

Дата выдачи: 03.07.2008

Дата окончания: 03.07.2013

Выдана: Министерство промышленной политики и инноваций Оренбургской области

Виды лицензируемой деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов

Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)

Директор- Петров Иван Иванович

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.

Объявленный уставной фонд: 40000 RUB

Оплаченный уставной фонд: 40000 RUB

Сведения о постоянных контрагентах

Сведения о выгодоприобретателях*

*Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при осуществлении платежей за третьих лиц и т.п.

Директор ООО «ТехМашСервис» ____________________/Петров И.И./

Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления подтверждаю

Руководитель СББ ___________________________ / /

Анкета клиента — юридического лица (пример заполнения)

Анкета клиента — юридического лица (пример заполнения)

Указывается в соответствии с учредительными документами, например.

Сокращенное наименование (если имеется)

Указывается в соответствии с учредительными документами, например

Указывается в соответствии с учредительными документами, например

Организационно — правовая форма

Указывается полностью, а не сокращенно, например

Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента;

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)

Указывается в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, например

Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации

МИФНС № 46 по г. Москве

Адрес местонахождения ( в соответствии с учредительными документами)

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКВЭД 52.45.25 45.1 5139 62 674.40

Сведения об учредителях, структуре и персональном составе органов управления

Общее собрание участников с указанием ФИО, совет директоров с указанием ФИО,

Генеральный директор — ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

Читать еще:  Анкета заемщика образец заполнения

Сведения о всех бенефициарных владельцах — физических лицах: ФИО, доля участия в капитале (более 25 % ), гражданство, дата рождения, реквизиты паспорта, или документов его заменяющих, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала, уставного фонда, имущества.

Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала, уставного фонда

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Присутствует по адресу:

г. Москва, проспект Андропова, д.22

Договор аренды № /002 от 01.01.2001г Срок по 30.04.2014г.

Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах

ВП — Поляна» (+ сведения о ВП на отдельном бланке по установленной форме Банка)

Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)

Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;

Строительство зданий и сооружений

1. Осуществляет ли Клиент нижеперечисленные виды деятельности (ДА / НЕТ):

1.1. деятельность Клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;

1.2. деятельность Клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);

1.3. деятельность Клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;

1.4. совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;

1.5. совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

1.6. деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;

1.7. деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства;

Читать еще:  Анкета гостя образец

1.8. туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий).

Анкета для юридического лица. Форма N 1

Все юридические лица проходят регистрацию и имеют соответствующую лицензию на вид деятельности. Для ведения бизнеса и других необходимых процедур составляется анкета юридического лица по форме 1. С правилами заполнения шаблона документа можно ознакомиться ниже в образце бланка.

Необходимые документы

Следующие документы должны быть добавлены в форму заявки:

  • выписка из коммерческого регистра или свидетельство о регистрации юридического лица (свидетельство о регистрации или сертификат
  • наименование юридического лица, сфера деятельности, местонахождение и адрес предприятия;
  • регистрационный номер и дата регистрации;
  • имена, места проживания и персональные идентификационные коды членов органа управления;
  • дата выдачи документа.

Если заполняется анкета юридического лица, зарегистрированного в другом регистре, необходимо отправить:

  1. меморандум или разрешение ассоциации;
  2. документ, служащий основой для работы (устав, нормативный акт);
  3. свидетельство о регистрации, выданное реестром, предусмотренным законодательством;
  4. документ, подтверждающий разрешение законного представителя (решение органа управления).
  5. документ, удостоверяющий законного представителя юридического лица.
  6. решение / разрешение представителя, если он не может быть заключен на основе выписки реестра, который является
  7. уполномоченный подписчик.
  8. лицензия на деятельность.
  9. данные о хозяйственной деятельности клиента.

Организация юридического лица

Анкета юридического лица по форме 1 может дополнительно содержать следующую информацию:

  • наименование юридического лица;
  • адрес;
  • сфера деятельности;
  • учредители.

Документ о владельцах юридического лица:

  • Устав или договор товарищества юридического лица.
  • Меморандумом об ассоциации, которые удостоверяют учредителей.
  • Документ, который указывает на передачу прав от учредителей новым владельцам.
  • Документ об избрании / назначении руководства юридического лица.
  • Документ, подтверждающий право представительства.
  • Постановление компетентного органа (протокол первого заседания директоров или участников).
  • Название доверенности.
  • Извлечение регистра.
  • Данные эмитента ценных бумаг.
  • Персональный идентификационный код, дата рождения и номер документа, удостоверяющего личность, или место жительства.
  • Данные уполномоченного лица (полное имя, персональный идентификационный код или дата рождения и номер документа, удостоверяющего личность или место жительства).
  • Дата выдачи документа.

Дополнительная информация

Перечень выше для составления анкеты юридического лица не является исчерпывающим и может время от времени меняться в соответствии с требованиями законов и правил РФ.

В соответствии с применимыми законами, направленными на борьбу с отмыванием денег, может потребоваться дополнительная информация, документы и сведения о финансовых учреждениях, из которых должна быть произведена передача платежа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector