Анкета контрагента образец

Документы ВУРО, ОБР тема 1.2 / Анкета юридического лица (заполненный бланк)

АНКЕТА КЛИЕНТА — юридического лица

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.

Общество с ограниченной ответственностью «ТехМашСервис» (ООО «ТехМашСервис»)

Общества с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (ОГРН)

Дата государственной регистрации

Наименование регистрирующего органа

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Бузулуку Оренбургской области

Место государственной регистрации

РОССИЯ, Оренбургская обл, г Бузулук

461040, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, Промышленная ул, дом 12

461040, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, Промышленная ул, дом 12

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Юридическое лицо присутствует по своему местонахождению.

Номера контактных телефонов и факсов

Рабочий Телефон: 8(35342) 5-15-00

Адрес электронной почты

Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для нерезидента (если имеются).

Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска.

ВЫСОКИЙ По виду банковских операций

(Заполняется сотрудниками банка)

Дата открытия первого счета

20 августа 2012 г.

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника открывшего счет.

(Заполняется сотрудниками банка)

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника утвердившего открытие счета.

(Заполняется сотрудниками банка)

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника — куратора счета.

(Заполняется сотрудниками банка)

Дата заполнения Анкеты клиента

20 августа 2012 г. (Заполняется сотрудниками банка)

Дата обновления Анкеты клиента

20 августа 2013 г. (Заполняется сотрудниками банка)

Срок хранения Анкеты клиента

Основной: 51.57 Оптовая торговля отходами и ломом

Допустимые: 52.46 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

1. Петров Иван Иванович,

2. Морозов Андрей Вячеславович

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

Читать еще:  Образец анкета загранпаспорта мужчине

Вид лицензии: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов

Дата выдачи: 03.07.2008

Дата окончания: 03.07.2013

Выдана: Министерство промышленной политики и инноваций Оренбургской области

Виды лицензируемой деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов

Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)

Директор- Петров Иван Иванович

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.

Объявленный уставной фонд: 40000 RUB

Оплаченный уставной фонд: 40000 RUB

Сведения о постоянных контрагентах

Сведения о выгодоприобретателях*

*Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при осуществлении платежей за третьих лиц и т.п.

Директор ООО «ТехМашСервис» ____________________/Петров И.И./

Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления подтверждаю

Руководитель СББ ___________________________ / /

Проверка контрагента

Проверка контрагента по ИНН позволит вам убедиться в том, что ваш будущий поставщик (покупатель, заемщик или т.д.) не является фирмой-однодневкой. Сделки с однодневками привлекают внимание налоговиков и увеличивают вероятность проведения налоговой проверки вашей компании.

Кроме того, расходы на приобретение товаров (работ, услуг) у однодневок и вычет предъявленного ими НДС могут быть признаны необоснованными.

По итогам проверки своего контрагента составьте справку, в которой зафиксируйте собранную информацию.

Образец справки о проверке контрагента на добросовестность

Сервисы на сайте ФНС

Проверку проводите через электронные сервисы на сайте ФНС и ФМС:

  • «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» . Если организация существует, вы увидите информацию о ее ИНН, ОГРН, юридическом адресе, ФИО руководителя и учредителей, видах деятельности;
  • «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке»;
  • «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»;
  • «Сведения, опубликованные в журнале Вестник государственной регистрации о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц». Исключение из ЕГРЮЛ приравнивается к ликвидации;
  • «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Здесь вы можете проверить данные паспорта руководителя контрагента.

Советуем сделать копии всех интернет-страниц и приложить их к досье на контрагента.

Читать еще:  Анкета гостя образец

Выписка из ЕГРЮЛ

Можно получить в своей налоговой инспекции выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте. Это платная процедура:

  • 200 руб. за предоставление выписки на бумаге в течение 5 рабочих дней со дня подачи запроса;
  • 400 руб. за предоставление выписки на бумаге на следующий рабочий день со дня подачи запроса.

Зарегистрировавшись на сайте ФНС, можно получить бесплатную выписку с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа». Выписка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Документы от контрагента

Еще одно подтверждение проявления вами осмотрительности при выборе контрагента – это запрос у него документов, подтверждающих государственную регистрацию организации (копия устава, свидетельства о госрегистрации), полномочия руководителя (копии решения о назначении руководителя, страниц паспорта), ведение деятельности (бухгалтерская отчетность за год, предшествующий году совершения сделки), право на ведение определенных операций, если сделка касается лицензируемой деятельности (копия лицензии).

Все эти документы также приложите к оформленной справке о результатах проверки контрагента.

Анкета клиента — юридического лица (пример заполнения)

Анкета клиента — юридического лица (пример заполнения)

Указывается в соответствии с учредительными документами, например.

Сокращенное наименование (если имеется)

Указывается в соответствии с учредительными документами, например

Указывается в соответствии с учредительными документами, например

Организационно — правовая форма

Указывается полностью, а не сокращенно, например

Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента;

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)

Указывается в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, например

Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации

МИФНС № 46 по г. Москве

Адрес местонахождения ( в соответствии с учредительными документами)

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКВЭД 52.45.25 45.1 5139 62 674.40

Сведения об учредителях, структуре и персональном составе органов управления

Общее собрание участников с указанием ФИО, совет директоров с указанием ФИО,

Генеральный директор — ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

Сведения о всех бенефициарных владельцах — физических лицах: ФИО, доля участия в капитале (более 25 % ), гражданство, дата рождения, реквизиты паспорта, или документов его заменяющих, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Читать еще:  Образец заполнения анкеты на гражданство рф

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала, уставного фонда, имущества.

Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала, уставного фонда

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Присутствует по адресу:

г. Москва, проспект Андропова, д.22

Договор аренды № /002 от 01.01.2001г Срок по 30.04.2014г.

Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах

ВП — Поляна» (+ сведения о ВП на отдельном бланке по установленной форме Банка)

Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)

Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;

Строительство зданий и сооружений

1. Осуществляет ли Клиент нижеперечисленные виды деятельности (ДА / НЕТ):

1.1. деятельность Клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;

1.2. деятельность Клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);

1.3. деятельность Клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;

1.4. совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;

1.5. совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

1.6. деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;

1.7. деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства;

1.8. туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector